Détection de fraude

Détection de fraude : cyberenquête et analyse OSINT

La détection de fraude permet d’identifier les signaux faibles, les comportements suspects et les réseaux impliqués dans des activités frauduleuses en ligne. Les fraudeurs exploitent aujourd’hui le Web, les réseaux sociaux, les places de marché, les bases de données compromises et le Dark Web pour dissimuler leurs activités, créer de fausses identités ou contourner les procédures de contrôle.

CYBER CTI réalise des cyberenquêtes assistées par intelligence artificielle afin de rechercher, recouper et analyser des informations disponibles sur les différentes couches du Web. Notre approche combine OSINT, Cyber Threat Intelligence, analyse de données et investigation numérique pour détecter les indices pouvant révéler une fraude ou un réseau frauduleux.

L’objectif n’est pas simplement de collecter des informations. Il s’agit de relier les données, vérifier leur cohérence et identifier les connexions utiles à l’enquête : identité, pseudonyme, adresse numérique, société, portefeuille de cryptomonnaies, domaine, infrastructure, compte en ligne ou réseau de contacts.

Comment fonctionne une enquête de détection de fraude ?

Une enquête de détection de fraude commence par la définition des éléments à vérifier et des indicateurs de risque. Nos analystes exploitent ensuite différentes sources ouvertes et spécialisées afin de rechercher des informations pertinentes et d’établir des liens entre les données.

L’intelligence artificielle peut accélérer le traitement de volumes importants d’informations, détecter certaines anomalies et faciliter le rapprochement de données. Elle constitue un outil d’analyse et d’aide à l’investigation ; les résultats pertinents sont ensuite vérifiés et interprétés par nos analystes.

Quels types de fraudes pouvons-nous rechercher ?

• Fraude à l’identité et utilisation d’identités synthétiques.
• Vérification d’identité et recherche de profils suspects.
• Fraude documentaire et incohérences dans les informations fournies.
• Contrôle de CV et vérification d’informations professionnelles.
• Détection de fournisseurs ou de clients fictifs.
• Fraude financière, détournement d’actifs et surfacturation.
• Recherche d’indices de corruption ou de conflits d’intérêts.
• Fraude liée aux cryptomonnaies et aux actifs numériques.
• Recherche de ventes illicites ou d’activités frauduleuses en ligne.
• Surveillance des fuites de données et informations compromises.
• Identification de réseaux et d’infrastructures associés à une menace.

OSINT, KYC et KYB : vérifier avant de faire confiance

La détection de fraude peut également intervenir avant une relation commerciale. Une recherche KYC-KYB permet d’approfondir les informations disponibles sur une personne, un dirigeant, une société ou un partenaire potentiel.

L’enquête OSINT peut notamment rechercher des incohérences, des sociétés liées, des antécédents numériques, des profils multiples, des liens avec d’autres entités ou des informations susceptibles d’augmenter le niveau de risque.

Cartographie des réseaux de fraude et Cyber Threat Intelligence

Une fraude isolée peut parfois révéler un réseau beaucoup plus large. La Cyber Threat Intelligence permet de rechercher et de corréler différents indicateurs afin d’identifier les relations entre des personnes, des comptes, des domaines, des infrastructures, des pseudonymes ou d’autres éléments numériques.

Cette approche peut conduire à une cartographie d’un réseau de fraude et faciliter la compréhension de son organisation, de ses méthodes et de ses éventuelles connexions avec d’autres activités suspectes.

Surveillance du Web et du Dark Web

Certaines informations liées à une fraude peuvent apparaître sur des forums, des places de marché, des réseaux sociaux ou des espaces clandestins du Dark Web. La recherche de ces éléments peut contribuer à identifier des données compromises, des offres illicites, des identités utilisées par des fraudeurs ou des indicateurs liés à une menace.

La surveillance peut également rechercher la présence d’informations personnelles compromises, de données d’accès ou d’éléments associés à une campagne frauduleuse.

Détection de fraude et analyse des cryptomonnaies

Les cryptomonnaies peuvent également être utilisées dans des schémas frauduleux. Une cyberenquête crypto peut intégrer l’analyse des transactions publiques sur blockchain, la recherche d’adresses associées et le rapprochement avec d’autres informations disponibles sur le Web.

Cette analyse peut être particulièrement utile dans les dossiers d’arnaque aux cryptomonnaies, de fraude numérique ou de détournement d’actifs numériques. Les possibilités d’identification et de récupération dépendent toutefois des informations disponibles et des circonstances du dossier.

Quels sont les livrables d’une enquête ?

Selon la nature et l’objectif de la mission, l’enquête peut donner lieu à différents livrables :

• Informations ciblées et éléments vérifiés.
• Rapport d’enquête détaillé.
• Chronologie des faits et principaux éléments observés.
• Identification des liens pertinents entre différentes données.
• Cartographie des réseaux ou des relations identifiées.
• Synthèse des principaux indicateurs de risque.

Pourquoi faire appel à CYBER CTI ?

La fraude numérique évolue rapidement et les informations utiles à une enquête sont souvent dispersées sur de nombreuses sources. CYBER CTI associe intelligence artificielle, OSINT et Cyber Threat Intelligence pour accélérer la recherche et faciliter l’analyse des données disponibles.

Notre intervention peut répondre à un besoin de prévention, de vérification ou d’investigation, avant une relation commerciale ou après la découverte d’une fraude. Chaque recherche est adaptée aux éléments disponibles et à l’objectif de la mission.