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Arnaque aux cryptomonnaies reconnaître, comprendre et éviter les fraudes crypto
AML, Blockchain, crypto fraude, Cybercriminalité, Dark web, intelligence blockchain, KYC, ransomware, Traçage cryptomonnaies

Traçage des cryptomonnaies : méthodes, enjeux et solutions CYBER-CTI

Août 31, 2025 par ThierryCTI 0 Commentaires #Crypto & Blockchain, #Cybersécurité, #Enquêtes numériques

Traçage des cryptomonnaies : comprendre, analyser et sécuriser l’écosystème crypto

Le traçage — ou analyse blockchain — permet de suivre les flux, détecter des schémas suspects et relier, dans certains cas, des portefeuilles à des entités. Indispensable contre la fraude, le blanchiment et les rançongiciels.

Visuel d’analyse blockchain et traçage des cryptomonnaies

Comment fonctionne le traçage blockchain ?

Les blockchains sont des registres publics, immuables et transparents. Le traçage exploite ces données pour reconstruire les flux financiers, au travers d’étapes clés :

  • Analyse des transactions : repérage des liens et schémas entre adresses.
  • Clustering de portefeuilles : regroupement d’adresses contrôlées par une même entité.
  • Attribution d’adresses : identification via plateformes conformes KYC.
  • Suivi des flux : visualisation du chemin des fonds, de la source à la destination.
  • Rapports opérationnels : livrables exploitables par autorités, régulateurs et entreprises.

Outils et technologies de traçage

Explorateurs blockchain

Des outils publics comme Etherscan (Ethereum), Blockchain.com (Bitcoin) ou Solscan (Solana) permettent d’inspecter transactions et blocs. Utiles pour la base, ils atteignent vite leurs limites sur des schémas complexes.

Plateformes avancées d’analyse blockchain

Des solutions spécialisées exploitent l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour détecter des comportements anormaux, relier des transactions et produire des visualisations fiables.

CYBER‑CTI Blockchain Analytics : accompagnement des forces de l’ordre, institutions financières, entreprises crypto/fintech. Traçage de l’origine et la destination des fonds, détection de fraudes, enquêtes rançongiciels et protection des écosystèmes.

Découvrir nos services

Cas d’usage majeurs

Forces de l’ordre

  • Suivi des rançons après cyberattaques.
  • Détection des circuits de blanchiment d’argent.
  • Identification de transactions sur le dark web.
  • Récupération d’actifs volés.
  • Lutte contre le financement du terrorisme.

Défense & renseignement

  • Suivi de flux illicites par des acteurs hostiles.
  • Financement de groupes hackers sponsorisés.
  • Paiements liés à l’espionnage et contrebande.
  • Sécurisation des chaînes d’approvisionnement.

Entreprises crypto

  • Conformité AML/KYC et filtrage des risques.
  • Prévention des fraudes et prises de contrôle de comptes.
  • Notation de portefeuilles et scoring de transactions.
  • Protection des utilisateurs et intégrité de marché.

Régulateurs

  • Supervision et application des lois financières.
  • Prévention des manipulations de marché.
  • Suivi des sanctions internationales.
  • Élaboration de politiques adaptées à l’écosystème crypto.

Défis et limites du traçage

  • Crypto axées confidentialité : Monero, Zcash, Dash masquent expéditeur/montant.
  • Mixers & tumblers : services brouillant l’origine des fonds.
  • Transactions inter‑chaînes : transferts entre blockchains nécessitant des corrélations avancées.
  • Finance décentralisée (DeFi) : anonymat via smart‑contracts et protocoles.
  • Volume & scalabilité : millions de transactions/jour à analyser.
  • Pseudonymat : lien adresse ↔ identité dépendant d’intermédiaires KYC.
  • Obfuscation : smurfing, conversions en NFT/stablecoins, mouvements éclairs.
  • Enjeux juridiques : disparités réglementaires et coopération internationale variable.
  • Innovation criminelle : course permanente entre fraudeurs et enquêteurs.

Pourquoi s’appuyer sur CYBER‑CTI ?

Le traçage crypto exige des outils performants et une expertise pluridisciplinaire (analyse de données, cybersécurité, conformité). CYBER‑CTI transforme des données brutes en renseignement opérationnel et actionnable pour vos enquêtes et obligations réglementaires.

  • Investigation crypto et cartographie des flux.
  • Réponse aux incidents (rançongiciels, fraudes, détournements).
  • Due diligence, audit de risques et conformité AML/KYC.
  • Accompagnement dossiers et coopération autorités.

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Europol – Cybercrime
Services CYBER‑CTI

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DM Scam comprendre et éviter cette arnaque en ligne CyberCTI
Arnaque en ligne, Cybersécurité

DM Scam : comprendre et éviter cette arnaque en ligne | CyberCTI

Août 30, 2025 par ThierryCTI 0 Commentaires #Cybersécurité, #DM scam, #hameçonnage, #Phishing, #Protection des données

DM Scam : comment reconnaître et éviter cette arnaque en ligne

Le DM scam, ou arnaque par message privé, est une forme d’hameçonnage (phishing). Un fraudeur se fait passer pour une marque, un ami ou un service de confiance via un Direct Message (DM) sur les réseaux sociaux ou la messagerie. Son but : vous piéger avec un lien frauduleux pour voler vos identifiants, données bancaires ou informations personnelles.

Comment fonctionne un DM scam ?

  1. Se faire passer pour un contact : le message semble venir d’une personne ou d’une organisation fiable.
  2. Créer un prétexte crédible : une fausse promotion, un cadeau, une facture ou un problème de livraison.
  3. Insérer un lien piégé : le lien mène vers un faux site imitant un service officiel.
  4. Voler vos données : en remplissant le formulaire, vous transmettez vos mots de passe ou coordonnées bancaires au fraudeur.

Comment se protéger d’un DM scam ?

  • Vérifiez l’expéditeur : une faute dans l’adresse ou le pseudo est souvent un signe d’arnaque.
  • Évitez de cliquer sur les liens suspects : tapez toujours vous-même l’adresse officielle dans votre navigateur.
  • Ne communiquez jamais vos identifiants : surtout via des formulaires non vérifiés.
  • Gardez un esprit critique : une offre trop belle pour être vraie est presque toujours une fraude.

Que faire si vous êtes victime ?

En cas de doute ou si vous avez déjà partagé des informations, agissez vite. Changez vos mots de passe et contactez un professionnel de la cybersécurité pour limiter les dégâts. Nos experts accompagnent les victimes d’arnaques numériques, du conseil à l’investigation.

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🔗 Ressource officielle :


Cybermalveillance.gouv.fr


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Top des pires arnaques en cryptomonnaies et comment les éviter
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Top des pires arnaques en crypto monnaies : Comment les éviter ?

Août 30, 2025 par ThierryCTI 0 Commentaires #Arnaques Bitcoin, #Arnaques Blockchain, #Arnaques Crypto, #Arnaques en Ligne, #Arnaques Telegram, #Blockchain, #Conseils Cybersécurité, #cybersécurité crypto, #Phishing, #Protection Crypto, #Scam Crypto, #Sécurité Crypto

Top des pires arnaques en crypto monnaies : Comment les éviter ?

Le monde des crypto monnaies est rempli d’opportunités, mais aussi de dangers. Les arnaques ou « scams » sont malheureusement fréquentes. Dans cet article, nous explorons les arnaques les plus courantes et vous donnons des conseils pratiques pour les éviter et protéger vos investissements.

Arnaque crypto 1 : Les faux concours ou Airdrops sur Twitter

Les faux concours et airdrops sont des arnaques populaires sur Twitter. Les escrocs se font passer pour des personnalités ou entreprises connues et offrent des récompenses en échange de cryptos ou d’accès à un faux site. Pour éviter cette arnaque, vérifiez toujours l’authenticité des comptes avant de participer.

Arnaque crypto 2 : Les DM “scam” sur Twitter

Les messages privés (DM) sur Twitter sont un autre piège. Les escrocs vous proposent des investissements « infaillibles » ou des « doublements » de fonds. La règle d’or : ne jamais envoyer d’argent à un inconnu via DM. Vérifiez l’authenticité du compte avant de répondre.

Arnaque crypto 3 : Faux exchanges ou applications

Certains échanges et applications sont en réalité des arnaques. Elles proposent des bonus alléchants ou des rendements élevés, mais une fois votre argent déposé, vous ne pouvez plus le retirer. Vérifiez toujours l’authenticité des plateformes avant de déposer vos cryptos.

Arnaque crypto 4 : Les attaques “Phishing”

Le phishing est une méthode ancienne mais toujours efficace. Les escrocs envoient des emails pour obtenir vos identifiants et clés privées. Ne cliquez sur aucun lien provenant d’un email non sollicité et activez l’authentification à double facteur (2FA) pour plus de sécurité.

Arnaque crypto 5 : Les “Ponzis”

Les arnaques de type Ponzi promettent des rendements élevés mais s’effondrent dès qu’il n’y a plus de nouveaux investisseurs. Restez sceptique face aux promesses de gains rapides et ne vous laissez pas emporter par l’engouement autour de nouveaux projets.

Protégez-vous avec la Cybersécurité et l’Intelligence Cyber (CTI)

Les arnaques en crypto monnaies sont de plus en plus sophistiquées. L’intelligence cyber (CTI) joue un rôle clé dans la détection et la prévention de ces menaces. En adoptant une approche proactive et en utilisant des outils de surveillance, vous pouvez vous protéger contre les attaques et les arnaques en ligne.

Les crypto monnaies sont un terrain de jeu parfait pour les arnaqueurs, mais en étant vigilant et informé, vous pouvez éviter les pièges. Faites toujours vos propres recherches avant d’investir et protégez-vous avec des mesures de cybersécurité renforcées.

Contactez-nous pour plus d’informations

Besoin d’aide ou de conseils en cybersécurité ? N’hésitez pas à nous contacter.

Risques opérationnels cryptos
Due Diligence & Conformité, Fraudes & Escroqueries, investissements & Actifs numériques, OSINT & Enquêtes numériques

Comprendre et gérer les risques opérationnels liés aux actifs numériques

Août 27, 2025 par ThierryCTI 0 Commentaires #analyse de fonds crypto, #audit ODD actifs numériques, #conformité réglementaire cryptomonnaies, #criminalité financière blockchain, #cybersécurité crypto, #due diligence crypto, #expertise et enquête sur fraude numérique, #fraude en actifs numériques, #risques opérationnels crypto

Comprendre et gérer les risques opérationnels liés aux actifs numériques

Les investissements en actifs numériques offrent des opportunités uniques mais exposent aussi les investisseurs à des risques opérationnels complexes. Chez cyber-cti.com, nous appliquons un cadre multidimensionnel d’évaluation des risques afin d’accompagner institutions et investisseurs privés dans leurs décisions stratégiques.

Évaluation et due diligence

Notre équipe d’experts en due diligence opérationnelle (ODD) a analysé des centaines de fonds, gestionnaires et contreparties liés aux cryptomonnaies. Nous aidons nos clients à identifier les risques réglementaires, technologiques, de gouvernance, de conformité et de cybersécurité avant tout investissement.

Analyse approfondie et profils de risque

Nous construisons des profils de risque sur mesure pour chaque projet d’actif numérique. Notre méthodologie s’inspire des enquêtes anti-blanchiment et de la conformité réglementaire, garantissant une vision claire des menaces potentielles. Cette approche permet aux investisseurs de prendre des décisions éclairées et d’éviter les écueils liés à la criminalité financière.

Expertise en cybersécurité

Nos spécialistes ont retracé des millions de dollars en cryptomonnaies frauduleuses à travers le monde. Que ce soit en mode préventif (tests de vulnérabilités, contrôles de sécurité) ou réactif (crises, vols, fraudes), nous mettons en place des mesures correctives efficaces pour protéger vos intérêts.

Solutions stratégiques pour investisseurs

Investir dans les actifs numériques exige une vision globale des risques. En renforçant vos processus de conformité et vos défenses cyber, nous vous aidons à sécuriser vos investissements et à anticiper les menaces futures.

📩 Contactez nos experts dès aujourd’hui :
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psychologie des escroquerie, 7 techniques de manipulation à connaître - Aide avec cyber-cti.com - savoir vous battre.
Fraudes & Escroqueries, Prévention & Sensibilisation, Psychologie de la manipulation

Psychologie des escroqueries : 7 techniques de manipulation à connaître

Août 23, 2025 par ThierryCTI 0 Commentaires #arnaques et influence mentale, #biais cognitifs arnaques, #fraude psychologique, #ingénierie sociale, #manipulation financière, #prévention escroqueries, #psychologie des escroqueries, #techniques de manipulation

Psychologie des escroqueries : 7 techniques de manipulation à connaître

La psychologie des escroqueries est au cœur de la réussite des cybercriminels. En exploitant nos émotions, nos biais cognitifs et notre désir d’opportunités rapides, ils parviennent à manipuler des milliers de victimes chaque année. Comprendre leurs méthodes permet de détecter les signaux d’alerte et de se protéger efficacement. Voici les 7 techniques de manipulation les plus répandues :
  • Urgence et rareté : fausses offres limitées pour forcer une décision rapide.
  • Autorité et confiance : usurpation de banques, administrations ou célébrités.
  • Réciprocité et preuve sociale : cadeaux gratuits ou faux avis en ligne.
  • Peur et intimidation : menaces de procès, d’amendes ou d’usurpation d’identité.
  • Espoir et enthousiasme : promesses de gains faciles ou solutions miracles.
  • Confusion et complexité : jargon technique destiné à semer le doute.
  • Personnalisation émotionnelle : exploitation de vos données personnelles pour vous cibler.
Les arnaques fonctionnent car elles jouent sur des mécanismes universels : la peur de manquer une occasion, la confiance en l’autorité, ou encore le besoin de reconnaissance sociale. Les escrocs savent créer un climat émotionnel qui brouille notre esprit critique. Être conscient de ces leviers psychologiques est la première étape pour ne pas tomber dans leurs pièges. Pour limiter les risques : vérifiez toujours l’origine d’un message, utilisez des mots de passe robustes, mettez vos logiciels à jour et méfiez-vous des propositions trop belles pour être vraies. La vigilance est votre meilleure défense.

⚠️ Vigilance : Les techniques évoluent sans cesse. Anticipez les méthodes pour garder une longueur d’avance.

📞 Contactez-nous
💬 Chat Telegram Direct
Arnaque au travail via groupes WhatsApp
Arnaque, Arnaque à l'emploi, Arnaque au faux travail, Arnaque travail à la tache

Arnaque à la tâche

Août 22, 2025 par ThierryCTI 0 Commentaires #Alerte travail à tache, #Arnaque crypto au carré, #Arnaque sur WhatsApp, #comment réagir fraude crypto, #Complément de revenus

“Vous cherchez un emploi ?” : ce qui se cache derrière l’arnaque à la tâche

Vous recevez un appel robotisé ou un message WhatsApp promettant un travail facile, bien payé, depuis chez vous.
C’est l’arnaque à la tâche. Le mode opératoire est rodé : numéros usurpés (06, 07, parfois +44),
consignes simples (liker des vidéos, s’abonner, noter), puis une escalade vers des “cautions, des achats de bonus pour soit disant gagner plus …”
et des pseudo-plateformes d’investissement, souvent en cryptomonnaies. À la fin, les pertes s’accumulent.

Alerte : Arnaque à la tâche - Ce qui se cache derrière le piège WhatsApp
Emploi trop beau pour être vrai ? Faites vérifier avant d’agir.

Signes qui doivent vous alerter

  • Promesse de gains rapides pour des tâches faciles.
  • Demande d’IBAN ou d’acompte / “caution”.
  • Groupes Telegram remplis de faux profils enthousiastes.
  • Sites mal traduits, graphiques factices, pression à “passer à l’étape suivante”.

Besoin d’un avis rapide ?
Écrivez-nous : cybercti247@proton.me
Signalez l’escroquerie sur la plateforme officielle PHAROS :

internet-signalement.gouv.fr

Que faire tout de suite

  1. Ne payez aucune “caution” et ne partagez pas d’IBAN.
  2. Conservez les preuves (captures WhatsApp/Telegram, liens, IBAN).
  3. Déposez un signalement sur PHAROS (lien ci-dessus).
  4. Contactez un spécialiste pour vérifier vos traces et sécuriser vos comptes.

Des organismes comme Cybermalveillance.gouv.fr et des cabinets spécialisés peuvent vous orienter.
L’arnaque est internationale ; ne restez pas isolé(e).

Note : certaines escroqueries usurpent des marques (Upwork, CDiscount, Booking…) et s’appuient sur des
mises en scène (faux avis, faux graphiques). Restez vigilant(e) et vérifiez avant d’agir.

Arnaque crypto au carré
FCA TAX, Flat tax cryptos, Fraudes & Escroqueries, libérer les fonds cryptos, Prévention & Sensibilisation, Taxe de retrait crypto, Wall et fees cryptos

Arnaque crypto au carré

Août 19, 2025 par ThierryCTI 0 Commentaires #Arnaque crypto au carré, #arnaque crypto au carré escroquerie crypto, #comment réagir fraude crypto, #conseil sécurité crypto, #faux frais crypto

Arnaque crypto au carré : comment réagir

Les fraudes liées aux investissements en cryptoactifs se multiplient. Après une première escroquerie (promesses de rendements, faux tableaux de bord, gains rapidement “versés”), beaucoup de victimes sont piégées une seconde fois : c’est l’arnaque au carré, où l’on exige de nouvelles sommes pour “libérer” les fonds.


Le scénario est presque toujours le même : pression psychologique, faux frais (taxes de retrait, assurance, “wallet fees”, minting, flat tax fantaisiste), menaces fiscales et peur de perdre l’intégralité du capital. Résultat : la victime paie encore, sans jamais récupérer ses avoirs.


⚠️ À retenir : aucune plateforme sérieuse n’exige de taxe de retrait, d’assurance ou de frais de portefeuille. Ces demandes sont des signes d’escroquerie.


Actifs souvent utilisés par les fraudeurs

Les escrocs s’appuient sur des cryptos populaires : Bitcoin, Ethereum, Tether… La notoriété et la volatilité servent d’appât, notamment via des pools, staking ou “trading institutionnel”.


Que faire si vous êtes visé ?

1) Stopper tout paiement et conserver les preuves (emails, messages, adresses, hash de transactions).
2) Documenter l’on-chain à l’aide de rapport (adresses, flux, plateformes).
3) Contacter un professionnel pour enclencher les mesures.


Le cabinet CYBER-CTI.COM mobilise l’analyse on-chain et l’OSINT pour :


  • Identifier et cartographier les adresses frauduleuses,

  • Solliciter le gel des avoirs par avocat auprès d’acteurs clés, plateformes de trading,

  • Fournir un rapport technique pour la plainte et les démarches civiles.


Consultez aussi nos ressources : Conseils sécurité crypto • Listes noires & signalements AMF.

Contactez un expert enquête numérique privée par Telegram : @cybercti

N’attendez pas : chaque jour compte pour préserver vos droits et maximiser les chances de récupération. Parlez-en à un professionnel, ne restez pas isolé.

Attaque de réentrance, comprendre, prévenir et agir
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Attaque de réentrance : comprendre, prévenir et agir

Août 16, 2025 par ThierryCTI 0 Commentaires #Attaque de réentrance, #Audit de code, #Cybersécurité, #Ethereum, #OpenZeppelin, #Pull payments, #ReentrancyGuard, #Sécurité blockchain, #Smart contracts, #Vulnérabilité

Attaque de réentrance : comprendre, prévenir et agir

Les attaques de réentrance figurent parmi les vulnérabilités les plus redoutées en smart contracts. Elles surviennent lorsqu’un contrat appelle un externe avant d’avoir mis à jour son propre état : l’attaquant peut alors « ré-entrer » dans la fonction et répéter l’action (ex. retrait) jusqu’à drainer les fonds. Voir la définition OWASP :
SC05 — Reentrancy.

1) Principe en 3 étapes

  1. Checks (vérifier les conditions)
  2. Effects (mettre à jour l’état)
  3. Interactions (appels externes)

Le bon pattern est Checks → Effects → Interactions (CEI) : d’abord les validations, puis la mise à jour d’état, puis seulement l’appel externe. Réf. bonnes pratiques :
Ethereum.org — Security.

2) Cas d’école : The DAO (2016)

L’attaque de The DAO illustre parfaitement la réentrance (retraits répétés avant mise à jour de l’état), menant au fork Ethereum / Ethereum Classic. Lecture recommandée :
Chainlink — Reentrancy & The DAO hack.

3) Variantes à connaître

  • Single-function reentrancy : ré-entrée sur la même fonction vulnérable.
  • Cross-function : ré-entrée via une autre fonction du même contrat.
  • Cross-contract / Read-only : via des interactions entre contrats.
  • Cross-chain : scénarios multi-chaînes interopérables.

Un aperçu pédagogique :
Morpher (FR) — Attaque de réentrance et
Cyfrin — Tutoriel Solidity.

4) Vulnérabilités connexes à surveiller

5) Prévention et techniques concrètes

🔒 Protégez vos smart contracts dès aujourd’hui

Mettez en place CEI, ReentrancyGuard, des tests d’invariants et des audits indépendants. La sécurité conditionne la confiance et l’adoption.

  • Audit préventif et revue de code
  • Mise en place des garde-fous OpenZeppelin
  • Plan de tests (unitaires & fuzzing)

📩 Contactez-nous pour un audit

Ressources utiles

Enquête escroquerie cryptos, Ingénierie sociale, Usurpation d'identité, Vulnérabilité

Blog

Juin 12, 2025 par ThierryCTI 0 Commentaires #Blog Cyber escroquerie, #conseil en fraude cyber, #cyber escroquerie cryptos
Présentation de cyber-cti.com
IA et cybersécurité : Levier de performance ou facteur de risque ?
Intelligence artificielle et détective privé
Qu’est-ce-que le vol de données et comment s’en prémunir ?
Etude de cas escroquerie cryptos, infidélité, sextorsion, vente en ligne

Etude-de-cas-d'escroquerie-infidélité-sextorsion-cryptos-vente-en-ligne
Cyberenquête, Enquête escroquerie cryptos, Enquête infidélité, Enquête privée, Enquête sextorsion, Enquête vente en ligne escroquerie, Fraude numérique, Protection des données

Études de cas escroquerie cryptos, infidélité, sextorsion, vente en ligne

Mai 7, 2025 par ThierryCTI 1 Commentaires #Arnaque crypto, #Blockchain, #Cybersécurité, #Enquête privée, #Escroquerie sentimentale, #études de cas de missions : escroquerie cryptos, #Fraude en ligne, #Investigation numérique, #Phishing, #Protection des données, #Sextorsion

🔎 Études de cas fictives, inspirées de situations réelles

Étude de cas escroquerie : Afin de préserver la confidentialité de nos clients et la sensibilité des dossiers traités, nous avons choisi de présenter des études de cas fictives mais réalistes, librement inspirées de situations réellement rencontrées dans le cadre de nos missions.
Les faits, noms, lieux et éléments techniques ont été modifiés ou recomposés pour protéger l’identité des victimes, tout en illustrant la diversité des situations que notre agence peut traiter : escroqueries en cryptomonnaies, affaires familiales, délits numériques, menaces en ligne, etc.

Ces exemples ont pour but d’aider nos futurs clients à mieux comprendre notre approche méthodique, discrète et professionnelle, au service de la vérité et de la protection des intérêts légitimes.

🧩 Étude de cas 1 : Arnaque à l’investissement crypto via les réseaux sociaux

Client : Particulier (Luxembourg)
Profil : Cadre supérieur, 52 ans, actif sur un réseau social professionnel

🔍 Situation

Le client est approché via un réseau professionnel par une personne se présentant comme analyste financier spécialisée dans les cryptomonnaies. Une relation de confiance s’installe rapidement, avec promesse de rendements garantis via une plateforme « exclusive ».

🚨 Problème

Après plusieurs virements en cryptomonnaie totalisant 187 000 €, le client n’a plus accès à la plateforme, ni à la soi-disant conseillère. La police l’informe qu’il s’agit probablement d’une arnaque d’envergure internationale.

🧠 Solution apportée

Notre agence est sollicitée pour une investigation avancée. Nous retraçons les adresses crypto utilisées, analysons les flux blockchain, et identifions une adresse de Wallet consolidée rattachée à un groupe criminel déjà connu.

✅ Résultat

Notre rapport technique a permis :

  • L’ouverture d’une enquête transfrontalière,
  • L’identification d’autres victimes,
  • La transmission sécurisée des preuves aux autorités compétentes.
  • Le Wallet de l’escroc est actuellement gelé par une autorité judiciaire.
  • L’affaire suit son cours …

Le client a également été protégé d’une seconde escroquerie dite de « récupération ».

🧩 Étude de cas 2 : Vol de cryptomonnaies après compromission d’un wallet

Client : Particulier (Français vivant à l’étranger)
Profil : Jeune investisseur actif sur Discord et Telegram

🔍 Situation

Le client remarque un retrait non autorisé de son wallet Metamask : Plus de 72 000 € volés. Il avait récemment cliqué sur un lien partagé dans un groupe Telegram privé.

🚨 Problème

Aucune piste concrète. L’arnaque est rapide et laisse peu de traces. Les autorités locales ne disposent pas des outils techniques nécessaires.

🧠 Solution apportée

Nous analysons le contrat frauduleux, traçons les fonds sur la Blockchain Ethereum, et identifions une adresse liée à un groupe de phishing actif. Un audit de sécurité est mené pour évaluer les failles exploitées.

✅ Résultat

Une partie des fonds est gelée sur une plateforme crypto grâce à une action rapide. Le client a reçu un rapport complet pour sa plainte, et a bénéficié de recommandations pour sécuriser ses actifs numériques.

🧩 Étude de cas 3 : Enquête d’infidélité dans un contexte de divorce conflictuel

Client : Particulier (Luxembourg)
Profil : Femme d’affaires, 48 ans, mère de deux enfants

🔍 Situation

La cliente soupçonne son mari d’adultère, alors qu’ils envisagent un divorce. Elle souhaite obtenir des preuves légales sans provoquer de conflit.

🚨 Problème

Le conjoint est prudent et ses absences sont justifiées par des déplacements professionnels.

🧠 Solution apportée

Nous réalisons une surveillance discrète sur plusieurs week-ends, associée à une investigation numérique (réservations, réseaux sociaux, sites spécialisés ..). Des preuves claires sont recueillies dans le strict respect du droit luxembourgeois.

✅ Résultat

Un dossier probant est remis à son avocat, permettant à la cliente de faire valoir ses droits dans un cadre juridique solide, notamment sur la garde des enfants et le partage des biens.

🧩 Étude de cas 4 : Trafic de biens volés sur une plateforme de vente en ligne

Client : Société d’assurance via avocat partenaire
Profil : Objet de luxe volé (montres) repérées sur une marketplace en ligne

🔍 Situation

Après un cambriolage à Paris, un lot de montres de collection est repéré en vente sur une plateforme expédiant en Europe.

🚨 Problème

Le vendeur utilise un pseudonyme, aucune donnée d’identification n’est visible. Les forces de l’ordre locales manquent de temps pour enquêter.

🧠 Solution apportée

Nous identifions le vendeur par croisement d’annonces passées, métadonnées photo, et recoupement OSINT. Une surveillance en ligne permet d’établir un profil complet.

✅ Résultat

Grâce à notre rapport, une ordonnance de perquisition est obtenue. Les montres sont retrouvées, le receleur identifié, et l’assurance peut clore le dossier avec une issue favorable.

🧩 Étude de cas 5 : Victime de sextorsion en ligne

Client : Particulier (Luxembourg)
Profil : Étudiant de 22 ans, cible après échange sur Instagram

🔍 Situation

Le jeune homme échange avec une personne séduisante sur Instagram. Après l’envoi d’une vidéo intime, il reçoit des menaces de diffusion à ses proches s’il ne paie pas 2 000 € en Bitcoin.

🚨 Problème

Il est paniqué, prêt à payer. Il craint le suicide social ou familial.

🧠 Solution apportée

Nous intervenons immédiatement : Blocage du profil, signalements multiples, analyse technique du compte fraudeur, assistance psychologique et juridique, rédaction d’une plainte circonstanciée.

✅ Résultat

Le profil est suspendu. Aucune diffusion n’a eu lieu. Le client a repris le contrôle de la situation sans céder au chantage.

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