Études de cas escroquerie cryptos, infidélité, sextorsion, vente en ligne
🔎 Études de cas fictives, inspirées de situations réelles
Étude de cas escroquerie : Afin de préserver la confidentialité de nos clients et la sensibilité des dossiers traités, nous avons choisi de présenter des études de cas fictives mais réalistes, librement inspirées de situations réellement rencontrées dans le cadre de nos missions.
Les faits, noms, lieux et éléments techniques ont été modifiés ou recomposés pour protéger l’identité des victimes, tout en illustrant la diversité des situations que notre agence peut traiter : escroqueries en cryptomonnaies, affaires familiales, délits numériques, menaces en ligne, etc.
Ces exemples ont pour but d’aider nos futurs clients à mieux comprendre notre approche méthodique, discrète et professionnelle, au service de la vérité et de la protection des intérêts légitimes.
🧩 Étude de cas 1 : Arnaque à l’investissement crypto via les réseaux sociaux
Client : Particulier (Luxembourg)
Profil : Cadre supérieur, 52 ans, actif sur un réseau social professionnel
🔍 Situation
Le client est approché via un réseau professionnel par une personne se présentant comme analyste financier spécialisée dans les cryptomonnaies. Une relation de confiance s’installe rapidement, avec promesse de rendements garantis via une plateforme « exclusive ».
🚨 Problème
Après plusieurs virements en cryptomonnaie totalisant 187 000 €, le client n’a plus accès à la plateforme, ni à la soi-disant conseillère. La police l’informe qu’il s’agit probablement d’une arnaque d’envergure internationale.
🧠 Solution apportée
Notre agence est sollicitée pour une investigation avancée. Nous retraçons les adresses crypto utilisées, analysons les flux blockchain, et identifions une adresse de Wallet consolidée rattachée à un groupe criminel déjà connu.
✅ Résultat
Notre rapport technique a permis :
- L’ouverture d’une enquête transfrontalière,
- L’identification d’autres victimes,
- La transmission sécurisée des preuves aux autorités compétentes.
- Le Wallet de l’escroc est actuellement gelé par une autorité judiciaire.
- L’affaire suit son cours …
Le client a également été protégé d’une seconde escroquerie dite de « récupération ».
🧩 Étude de cas 2 : Vol de cryptomonnaies après compromission d’un wallet
Client : Particulier (Français vivant à l’étranger)
Profil : Jeune investisseur actif sur Discord et Telegram
🔍 Situation
Le client remarque un retrait non autorisé de son wallet Metamask : Plus de 72 000 € volés. Il avait récemment cliqué sur un lien partagé dans un groupe Telegram privé.
🚨 Problème
Aucune piste concrète. L’arnaque est rapide et laisse peu de traces. Les autorités locales ne disposent pas des outils techniques nécessaires.
🧠 Solution apportée
Nous analysons le contrat frauduleux, traçons les fonds sur la Blockchain Ethereum, et identifions une adresse liée à un groupe de phishing actif. Un audit de sécurité est mené pour évaluer les failles exploitées.
✅ Résultat
Une partie des fonds est gelée sur une plateforme crypto grâce à une action rapide. Le client a reçu un rapport complet pour sa plainte, et a bénéficié de recommandations pour sécuriser ses actifs numériques.
🧩 Étude de cas 3 : Enquête d’infidélité dans un contexte de divorce conflictuel
Client : Particulier (Luxembourg)
Profil : Femme d’affaires, 48 ans, mère de deux enfants
🔍 Situation
La cliente soupçonne son mari d’adultère, alors qu’ils envisagent un divorce. Elle souhaite obtenir des preuves légales sans provoquer de conflit.
🚨 Problème
Le conjoint est prudent et ses absences sont justifiées par des déplacements professionnels.
🧠 Solution apportée
Nous réalisons une surveillance discrète sur plusieurs week-ends, associée à une investigation numérique (réservations, réseaux sociaux, sites spécialisés ..). Des preuves claires sont recueillies dans le strict respect du droit luxembourgeois.
✅ Résultat
Un dossier probant est remis à son avocat, permettant à la cliente de faire valoir ses droits dans un cadre juridique solide, notamment sur la garde des enfants et le partage des biens.
🧩 Étude de cas 4 : Trafic de biens volés sur une plateforme de vente en ligne
Client : Société d’assurance via avocat partenaire
Profil : Objet de luxe volé (montres) repérées sur une marketplace en ligne
🔍 Situation
Après un cambriolage à Paris, un lot de montres de collection est repéré en vente sur une plateforme expédiant en Europe.
🚨 Problème
Le vendeur utilise un pseudonyme, aucune donnée d’identification n’est visible. Les forces de l’ordre locales manquent de temps pour enquêter.
🧠 Solution apportée
Nous identifions le vendeur par croisement d’annonces passées, métadonnées photo, et recoupement OSINT. Une surveillance en ligne permet d’établir un profil complet.
✅ Résultat
Grâce à notre rapport, une ordonnance de perquisition est obtenue. Les montres sont retrouvées, le receleur identifié, et l’assurance peut clore le dossier avec une issue favorable.
🧩 Étude de cas 5 : Victime de sextorsion en ligne
Client : Particulier (Luxembourg)
Profil : Étudiant de 22 ans, cible après échange sur Instagram
🔍 Situation
Le jeune homme échange avec une personne séduisante sur Instagram. Après l’envoi d’une vidéo intime, il reçoit des menaces de diffusion à ses proches s’il ne paie pas 2 000 € en Bitcoin.
🚨 Problème
Il est paniqué, prêt à payer. Il craint le suicide social ou familial.
🧠 Solution apportée
Nous intervenons immédiatement : Blocage du profil, signalements multiples, analyse technique du compte fraudeur, assistance psychologique et juridique, rédaction d’une plainte circonstanciée.
✅ Résultat
Le profil est suspendu. Aucune diffusion n’a eu lieu. Le client a repris le contrôle de la situation sans céder au chantage.
