Fraudes et escroqueries liées aux cryptomonnaies

Les fraudes en cryptomonnaies explosent : fausses plateformes d’investissement, arnaques à la romance (pig butchering), phishing, ransomwares… Chez CYBER CTI, nous combinons CTI, OSINT et blockchain forensics pour analyser, tracer et documenter ces escroqueries.

Typologies d’escroqueries crypto les plus courantes

• Arnaques d’investissement / faux brokers : promesses de gains, dashboards truqués, retrait impossible.
• Pig butchering (romance) : manipulation émotionnelle puis incitation à investir.
• Phishing & fausses plateformes : clones d’exchanges/wallets, kits d’hameçonnage.
• Usurpation d’identité : faux supports techniques, faux “agents de récupération”.
• Ransomwares : chiffrement et rançon en BTC/USDT/XMR, double extorsion.
• Pump & dump / rug pulls : manipulation de marché, liquidités retirées.

Notre approche : CTI appliquée aux cryptomonnaies

Nos analystes croisent renseignement sur les menaces, investigations blockchain et veille OSINT pour :

• Identifier les acteurs, TTPs et infrastructures (hébergements, domaines, messageries).
• Tracer les flux sur Bitcoin, Ethereum, Tron, stablecoins (USDT/USDC) et mixers.
• Établir des indicateurs de compromission (IoC) : adresses, tags, clusters, services relais.
• Produire un dossier probatoire (chronologie, éléments techniques, conservation de preuve).

Pourquoi CYBER CTI ?

• Équipe spécialisée en blockchain forensics et CTI.
• Procédure soucieuse de la preuve (hash, horodatage, captures qualifiées).
• Partenariats et partage d’indicateurs au niveau européen.
• Accompagnement des victimes, des entreprises et des conseils.

Exemple d’intervention

Suite à une arnaque d’investissement, nos analyses ont relié les transactions à un cluster d’adresses déjà signalées sur plusieurs escroqueries. Le rapport (flux, passerelles CEX, nœuds relais) a permis des notifications rapides aux plateformes concernées et un dossier exploitable par les autorités.

Prévenir la fraude crypto : signaux d’alerte

• Promesse de gains garantis ou pression d’urgence.
• Demandes de paiements initiaux pour “débloquer” vos fonds.
• Contacts non sollicités (SMS, WhatsApp, Telegram) et profils récents.
• URL suspectes et fautes d’orthographe ; absence de mentions légales.
• Refus de visio, contrats flous, pas de KYC réel.

Ressources liées

• Renseignement sur les menaces cryptographiques
• Révolution de l’investigation par l’IA