Arnaque crypto au carré : comment réagir
Les fraudes liées aux investissements en cryptoactifs se multiplient. Après une première escroquerie (promesses de rendements, faux tableaux de bord, gains rapidement “versés”), beaucoup de victimes sont piégées une seconde fois : c’est l’arnaque au carré, où l’on exige de nouvelles sommes pour “libérer” les fonds.
Le scénario est presque toujours le même : pression psychologique, faux frais (taxes de retrait, assurance, “wallet fees”, minting, flat tax fantaisiste), menaces fiscales et peur de perdre l’intégralité du capital. Résultat : la victime paie encore, sans jamais récupérer ses avoirs.
⚠️ À retenir : aucune plateforme sérieuse n’exige de taxe de retrait, d’assurance ou de frais de portefeuille. Ces demandes sont des signes d’escroquerie.
Actifs souvent utilisés par les fraudeurs
Les escrocs s’appuient sur des cryptos populaires : Bitcoin, Ethereum, Tether… La notoriété et la volatilité servent d’appât, notamment via des pools, staking ou “trading institutionnel”.
Que faire si vous êtes visé ?
1) Stopper tout paiement et conserver les preuves (emails, messages, adresses, hash de transactions).
2) Documenter l’on-chain à l’aide de rapport (adresses, flux, plateformes).
3) Contacter un professionnel pour enclencher les mesures.
Le cabinet CYBER-CTI.COM mobilise l’analyse on-chain et l’OSINT pour :
- Identifier et cartographier les adresses frauduleuses,
- Solliciter le gel des avoirs par avocat auprès d’acteurs clés, plateformes de trading,
- Fournir un rapport technique pour la plainte et les démarches civiles.
Consultez aussi nos ressources : Conseils sécurité crypto • Listes noires & signalements AMF.
N’attendez pas : chaque jour compte pour préserver vos droits et maximiser les chances de récupération. Parlez-en à un professionnel, ne restez pas isolé.
