Comprendre et gérer les risques opérationnels liés aux actifs numériques
Comprendre et gérer les risques opérationnels liés aux actifs numériques
Les investissements en actifs numériques offrent des opportunités uniques mais exposent aussi les investisseurs à des risques opérationnels complexes. Chez cyber-cti.com, nous appliquons un cadre multidimensionnel d’évaluation des risques afin d’accompagner institutions et investisseurs privés dans leurs décisions stratégiques.
Évaluation et due diligence
Notre équipe d’experts en due diligence opérationnelle (ODD) a analysé des centaines de fonds, gestionnaires et contreparties liés aux cryptomonnaies. Nous aidons nos clients à identifier les risques réglementaires, technologiques, de gouvernance, de conformité et de cybersécurité avant tout investissement.
Analyse approfondie et profils de risque
Nous construisons des profils de risque sur mesure pour chaque projet d’actif numérique. Notre méthodologie s’inspire des enquêtes anti-blanchiment et de la conformité réglementaire, garantissant une vision claire des menaces potentielles. Cette approche permet aux investisseurs de prendre des décisions éclairées et d’éviter les écueils liés à la criminalité financière.
Expertise en cybersécurité
Nos spécialistes ont retracé des millions de dollars en cryptomonnaies frauduleuses à travers le monde. Que ce soit en mode préventif (tests de vulnérabilités, contrôles de sécurité) ou réactif (crises, vols, fraudes), nous mettons en place des mesures correctives efficaces pour protéger vos intérêts.
Solutions stratégiques pour investisseurs
Investir dans les actifs numériques exige une vision globale des risques. En renforçant vos processus de conformité et vos défenses cyber, nous vous aidons à sécuriser vos investissements et à anticiper les menaces futures.
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Arnaque crypto au carré
Arnaque crypto au carré : comment réagir
Les fraudes liées aux investissements en cryptoactifs se multiplient. Après une première escroquerie (promesses de rendements, faux tableaux de bord, gains rapidement “versés”), beaucoup de victimes sont piégées une seconde fois : c’est l’arnaque au carré, où l’on exige de nouvelles sommes pour “libérer” les fonds.
Le scénario est presque toujours le même : pression psychologique, faux frais (taxes de retrait, assurance, “wallet fees”, minting, flat tax fantaisiste), menaces fiscales et peur de perdre l’intégralité du capital. Résultat : la victime paie encore, sans jamais récupérer ses avoirs.
⚠️ À retenir : aucune plateforme sérieuse n’exige de taxe de retrait, d’assurance ou de frais de portefeuille. Ces demandes sont des signes d’escroquerie.
Actifs souvent utilisés par les fraudeurs
Les escrocs s’appuient sur des cryptos populaires : Bitcoin, Ethereum, Tether… La notoriété et la volatilité servent d’appât, notamment via des pools, staking ou “trading institutionnel”.
Que faire si vous êtes visé ?
1) Stopper tout paiement et conserver les preuves (emails, messages, adresses, hash de transactions).
2) Documenter l’on-chain à l’aide de rapport (adresses, flux, plateformes).
3) Contacter un professionnel pour enclencher les mesures.
Le cabinet CYBER-CTI.COM mobilise l’analyse on-chain et l’OSINT pour :
Consultez aussi nos ressources : Conseils sécurité crypto • Listes noires & signalements AMF.
N’attendez pas : chaque jour compte pour préserver vos droits et maximiser les chances de récupération. Parlez-en à un professionnel, ne restez pas isolé.